CUENTAS NO DECLARADAS (hsbc)

 

A raiz de la publicacion de los PANAMA PAPERS busco en mis papeles el escandalo anterior

cuentas no decladaradas HSBC (Nota UNO)

No creo que pueda ser verdad!!!!
Seguramente es una caza de brujas….

Argentina: 4.040 cuentas no declaradas en Suiza

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Associated Press | November 27, 2014 03:53 PM EST | AP


BUENOS AIRES (AP) — La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció el jueves la existencia de 4.040 cuentas no declaradas de contribuyentes argentinos

en Suiza y gestionadas por la filial argentina del banco HSBC.

La evasión fiscal por esta maniobra rondaría los 3.000 millones de dólares, dijo a la prensa el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray.

El organismo presentó una denuncia ante un juzgado federal penal tributario contra la filial local de HSBC y sus directivos por los delitos de evasión fiscal y asociación ilícita a

partir de la sospecha de que esa entidad facilitó la fuga de dinero sin declarar de contribuyentes argentinos.

La información sobre las cuentas en el HSBC de Suiza y la identidad de los dueños argentinos de las mismas fue suministrada por la dirección general de financias públicas de

Francia a partir de un tratado de intercambio de información fiscal entre ambos países.

Echegaray dijo que entre las cuentas detectadas en Ginebra, una pertenece a la filial argentina de HSBC y otra a su presidente.

El funcionario no dio las identidades del resto de los contribuyentes y dijo que entre ellos están “un ex diputado, empresarios importantes vinculados a medios y personalidades muy conocidas”.

Hoy leo en Calcalist de Israel http://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3651935,00.html

שלוחת HSBC בשוויץ ניהלה עשרות אלפי חשבונות חשאיים בניגוד לחוק

Como esta en hebreo traigo algunos datos, muchos mas que los que se publico en la Argentina, pueden traducir el que gusta

Son 6222 los israelies que tenian 9,769 cuentas. y mas datos y nombres, incluidos nombres de todo el mundo.

De otra nota extraigo
Francia es el quinto país más afectado por este montaje de fraude masivo atribuido a HSBC, por detrás de Suiza, Reino Unido, Venezuela y Estados Unidos.
http://www.noticierodigital.com/2015/02/venezuela-es-uno-de-los-paises-que-encabeza-la-lista-falciani-del-hsbc-de-suiza/

Se pueden comprender los problemas de Maduro!!!! Venezuela un pais pequenio entre los mayores damnificados.

Otra interesante nota que se refiere al HSBC
http://www.lapatilla.com/site/2015/02/09/swissleaks-banco-del-tesoro-tendria-cuentas-milmillonarias-en-suiza/
Los clientes proceden de 203 países incluyendo exóticas cuentas con propietarios en Cuba y Haití. En total, los latinoamericanos y del Caribe suman más de 31.000 millones de dólares,

casi la mitad procedente de la República Bolivariana de Venezuela, cuyas fortunas la ubican de tercera, solo detrás de las cuentas de la propia Suiza y del Reino Unido.

De los 14.800 millones de dólares registrados que corresponden a cuentas de venezolanos, la gran mayoría es dinero del Estado. Casi 85% de esos fondos salieron del Gobierno

venezolano y, en especial, de dos instituciones: la Tesorería Nacional y el Banco del Tesoro.

Me permito agregar que no es el unico banco, hace poco se publico que el Bank Leumi de Israel llego a un arreglo con las autoridades impositivas
de EEUU por haber encubierto evasion de impuestos de ciudadanos de EEUU. Tengo la sensacion que los grandes medios de comunicacion
reducen la publicacion de estas noticias.
El tema no es nuevo pero jamas ha llegado a mi conocimiento cuanta informacion se ha publicado, solo hoy cuando aparecio en el titular del diario
economico israeli. Ahora que busco los origenes de las informaciones veo que en el 2012 ya se publico en Espania
Quien conoce a el confidencial?
http://www.elconfidencial.com/espana/2012/12/20/un-banquero-del-hsbc-blanqueaba-el-dinero-de-empresarios-espanoles-evadido-por-la-mafia-china–111442/
Esta bastante detallado como funcionaba la mafia china, supongo que billetes mas grandes eran los que median armas, diamantes, etc.

En otra nota, el tema realmente me atrae, pues soy contador publico que habla de los 5 bancos mas crueles, incluye al HSBC
http://marcianosmx.com/5-bancos-crueles-historia/
(NUEVAMENTE VEMOS QUE NO ES LA PRENSA GRANDE LA QUE SE OCUPA DE ESTO) extraigo este corto parrafo
uno de los asistente del fiscal general de EE.UU., dijo: “Si nos decidimos a presentar cargos penales, es casi seguro que HSBC perderá su licencia bancaria en los EE.UU.,
el futuro de la institución se vería amenazada y todo el sistema bancario se desestabilizaría”.

Segun el diario israeli que menciono antes estas operaciones del HSBC sucursal Ginebra comenzo en los anios 90 y ese es el periodo que corresponde
a mi propia vida. Corrupcion hubo antes de mi y la habra despues de mi, lamentablemente es parte del amplio espectro de la humanidad.. El consuelo es que
la mayoria de la misma es buena gente.
Estoy regresando de Mexico, para finalizar este envio, he aqui una nota del anio 2012

Lavado de dinero en HSBC, desde Bital

http://www.cnnexpansion.com/economia/2012/07/17/lavado-de-dinero-en-hsbc-desde-bital

La filial en México del gigante bancario nunca ha tenido controles serios, aseguró el Senado de EU;

el grupo sabía que HSBC México tenía deficiencias antilavado y que atendía clientes de alto riesgo.

Por: Isabel Mayoral Jiménez |
Miércoles, 18 de julio de 2012 a las 06:03

Sera este el secreto del poema Matagente del Maestro Manuel Salvador Leyva Martinez que acabo de visitar en Tijuana
https://www.youtube.com/watch?v=sQ9LlEb7SJk
Un comentario al pie dice

Publicado el 13 de may. de 2013

Matagente: Siempre me gustó este poema de Manuel Leyva. Creí que como Chilena tendría un efecto costeño y popular. Escúchenla y difúndanla, es una obra musical

a dos manos incluyendo las mías: Afectos de Juan López.

Desde Houston, regresando lentamente a la realidad

Yossi May 9-2-2015

cuentas no decladaradas HSBC (Nota DOS)

No me quede tranquilo. leyendo en la red notas de todos los países recordaba que yo
mismo decía que abandoné mi profesión de auditor cuando la corrupción levantaba

cabeza a comienzos de los años 90 (simbólicamente las cuentas israelíes comenzaron

en el año 1988).

Coincide con los años que el actual presidente de Paraguay uno de los países mas

corruptos del mundo abrió sus propias cuentas en el HSBC
http://sudamericahoy.com/pais-paraguay/el-presidente-paraguayo-horacio-cartes-tuvo-dos-cuentas-en-el-hsbc-de-suiza/

Lunes 09 de  febrero d 2015
El presidente paraguayo Horacio Cartes tuvo dos cuentas en el HSBC de Suiza

Mi mundo es en realidad el mundo de habla española así buscaré nombres de este mundo, incluiré el portugués
pues no dudo que hay algunos de habla portuguesa o viven en países de habla portuguesa.

Comienzo con Argentina por origen y preferencia personal

Investigación

Cuentas filtradas de Suiza: un argentino encabeza la lista

http://www.lanacion.com.ar/1766878-cuentas-filtradas-de-suiza-un-argentino-encabeza-la-lista
El contador Miguel Abadi, la mayor fortuna de la lista robada al HSBC

Por Iván Ruiz y Hugo Alconada Mon  | LA NACION

extraigo

Si el hombre con más dinero depositado en Suiza entre los clientes del banco HSBC de todo el mundo caminara por la calle Florida, probablemente nadie lo reconocería. Y eso que se trata de un contador argentino, de 51 años, graduado de la Universidad de Belgrano y por cuyas manos pasaron -y aún pasan- miles de millones de dólares.

El número 1 en el ranking global del HSBC se llama Miguel Gerardo Abadi. Radicado en Londres, es “manager” de Gems, un fondo de inversión que llegó a administrar US$ 6700 millones entre acciones, bonos y otros activos financieros.

Abadi gestiona la mayor fortuna de la lista de los 106.498 clientes del HSBC en 203 países que el informático del banco, Hervé Falciani, entregó a las autoridades de Francia. El diario Le Monde obtuvo la información y la compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que integra LA NACION.

Quien es Miguel Abadi, no es este
ttp://www.econ.uba.ar/www/departamentos/administracion/plan97/adm_general/Vicente/abadi%20Adm%20Gral/Index.htmen

aunque es sospechoso por tener relacion con grupo  Clarin
Es co-autor de los libros “Tecnologías de Gestión” y “Teoría de la Organización” – Editorial Aique; y del libro “Kiruv: liderazgo y management” de Editorial Perspectivas.

Ha dictado numerosos cursos de capacitación en empresas e instituciones públicas y privadas (Grupo Clarín, Siderca, Aeropuertos Argentina 2000, Dow Química, Transener, Alvear Palace Hotel, UNICEF, Osecac, Utedyc, Auditoría General de la Nación, Ministerio de Economía, Hospital Garrahan, entre muchos otros).

Es el siguiente, no encuentro en castellano porque aparentemente no tiene nada que ver con Argentina ya que reside en el exterior
he following biographies are of some of the key executives at Gems.

Miguel Abadi Background
Founder and CEO Gems Advisors Limited Heads Investment Advisory Committee
Miguel Abadi is CEO of Gems Advisors Ltd. Since the establishment of Gems he has been involved in numerous aspects of the group including the development of assets under management, the setting up of operations in various locations and investment advisory activities. Today he heads the Investment Advisory Committee and overseas various activities of GAL from London. Prior to Gems, Mr. Abadi worked in corporate banking for Multi Commercial Bank and in private banking at Union Bancaire Privée. For many years he has served as an external consultant to Banque Worms (Geneve) SA (now part of Deutsche Bank.) Mr. Abadi is a certified public accountant and received his degree from the University of Belgrano in Buenos Aires, Argentina in 1987.
Como argentino y como contador tengo dos observaciones. No todo argentino que reside en el exterior maneja mucha plata y la mayoría maneja poca y nada.
Y un poco de frustración personal o profesional, siempre creí que nosotros los egresados de la UBA somos mas capaces que los de la Belgrano.

Interesante la declaración del banco en noviembre
El HSBC, en tanto, rechazó en noviembre, en un breve comunicado de prensa, su “participación en asociación ilícita alguna, incluyendo cualquier organización que permita la exteriorización de capitales con la finalidad de evadir impuestos” y aclaró que la filial local “no posee cuenta en HSBC Suiza”.

Afirmó asimismo que “tiene rigurosos estándares de riesgo y cumplimiento establecidos para detectar y disuadir la actividad ilícita” y “cumple estrictamente estos altos estándares en cooperación con los gobiernos de todo el mundo”.

Aparentemente ya no podemos creer en ninguna declaración, en Israel el exprimer ministro Olmert va o fue preso por corrupción y recuerdo que siempre dijo que no es corrupto. Lo único que le falta a Cristina Fernandez de Kirschner es que publiquen que también tiene cuentas en el exterior y que no paga impuestos. En Israel, nuevamente menciono para bien, el primer ministro Rabin renuncio en los años 70 porque se descubrió que mantenía una cuenta en dolares en EEUU de la época que era embajador, cuenta que debía haber cerrado al terminar su nombramiento

He aquí una lista que se publica en http://www.ambito.com/noticia.asp?id=768985,

Conozca quiénes son

Políticos y empresarios en la lista que denunció la AFIP

Luego que el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, denunció penalmente a los directivos de la sucursal local del HSBC y a más de 4.000 clientes argentinos por esconder cuentas bancarias en Suiza, ambito.com tuvo acceso a una lista donde aparecen los primeros nombres propios y de empresas involucradas.

Aunque Echegaray evitó dar las identidades, este medio consiguió de fuentes judiciales el listado original de sospechados en las maniobra, que a continuación se reproduce.

PERSONAS Y ENTIDADES

Lacrozce de Fortabat, Amalia, empresaria (fallecida)
Amoedo, Adriana Amalia, nieta de Amalia de Fortabat
Prat Gay, Alfonso, exdiputado de la Coalición Cívica
Martino, Gabriel, directivo de HSBC Argentina
Neustadt, Bernardo, periodista (fallecido)
Goldfartb, Roberto Jaime, exdueño de Diarco
Saturnino Herrero, Mitjans, miembro del directorio del Grupo Clarín
Ibañez, Mariano Marcelo, presidente de Cablevisión.
Casey, Pablo César, miembro del directorio del Grupo Clarín y Cablevisión.
Sánchez Samiento, Sebastian, miembro del directorio de Cablevisión
González Baruki, Luis Alberto, miembro del directorio de Cablevisión
Urricelqui, Alejandro Alberto, miembro del directorio de Cablevisión
Moltini, Carlos Alberto, miembro del directorio de Cablevisión
Fleisman, Jorge Ernesto, abogado
Buratovich, Adolfo José, dueño de una cerealera.
Keller Sarmiento, Carlos Oscar, embajador en Hungría, Italia y Alemania (fallecido)
Balbin, Juan Andrés, fue abogado de Wenceslao Bunge, exvocero de Alfredo Yabrán
Garber, Natalio, exdueño de Musimundo
Monti, Roberto Luis, expresidente de YPF, director de Petrobrás y Tenaris
Roman, Alfredo Alberto, accionista de Logistics Platforms Investment S.A
Mauro, Gustavo Gabriel, parte del grupo financiero que encabeza Alfredo Mauro
Chiantore, Ricardo, empresario; titular del SEC.
Chiantore, José Ricardo, padre de Ricardo Chiantore
Roemmers, Alfredo Pablo, vinculado al laboratorio Roemmers
Busnelli, Roberto Oreste Antonio, vinculado a Asatej y laboratorios Buxton
Bassedas, Christian, exjugador y exmanager de Vélez
Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales, comercio de granos
Asociación Civil Esclerosis Múltiple Argentina
Caja de Previsión Médica de La Pampa
Grobocopatel, Adolfo, empresario Agropecuario
Silva Garreton, Martín José Agustín, exjuez
Provincia Cruz del Sur, Congregación de Los Maristas
Moneta, Raúl Juan Pedro, exbanquero, empresario
Bieli Kresimir, Juan, expresidente de Alhec Tours
Grobocopatel, Gustavo Fabián, presidente del grupo Los Grobo
Ezkenazi, Sebastián, empresario, expresidente de YPF
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Abogados
Savanti, Víctor Luis, exdirectivo de Loma Negra

EMPRESAS

HSBC
Cablevisión
Multicanal S.A.
Deutsche Bank S.A.
Edesur S.A.
Loma Negra Compañía Industrial Argentina S.A.
Mastellone Hermanos S.A.
Exolgan S.A.
Central Puerto S.A.
Alhec Tours S.A. Cambio Bolsa y Turismo
Alce Latino Americana
Artrium S.A.
Baker Bros S.A.
Banque Velox S.A.
Beckon Trading S.A.
Biomas S.A.
Bridas S.A.P.I.C
Cambio Mercurio S.A.
Campo Alegre S.A.
Caspian S.A.
Cinter. S.R.L
Comarine S.A.
Compañía de Servicios Farmacéuticos S.A.
Coperative Popular de Electricidad, Obras y Servicios Públicos de Santa Rosa LTD
Fideicomiso Constituyente 2995
Indunor S. A.
Inmoval Nutrer S.A.
Invema S.A.
Laboratorio Kampel Martian S.A. (LKM)
Laboratorios Ingens S.A.
Laboratorios Rontag S.A.
Levy de Tawil Sara Odette
Nautilus Investments Holding LTD
Pampa Holding S.A.
Petroquíma Comodoro Rivadavia S.A.
Plunimar S.A.
Powerco S.A.
Puro Tabaco S.A.
Reinforced Plastic S.A.
Servimarine S.A.
Sofrar S.A.
Valenciana Argentina S.A.
Zafra S.A.

Al saber que esta lista NO tiene todos los 4 mil argentinos debo dirigirme a la ideología del editor o dueño del periódico, de la wikipedia extraigo http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81mbito_Financiero

Línea editorial

Históricamente, la línea editorial de Ámbito Financiero representó al sector empresarial del país. Asimismo, se destacó por su análisis político, marcado por la impronta personal de Julio Ramos. Con el gobierno de Néstor Kirchner, el diario mostró un perfil alternado por críticas y elogios hasta que Vignatti se hizo cargo de la publicación. Sin embargo y pese a acusaciones de ser un diario oficialista el diario es uno de los pocos del país que se permite tanto elogiar al gobierno de turno, como criticarlo.3 4

Si bien no soy de la Universidad de Belgrano se en forma fehaciente y por experiencia personal que la corrupcion no tiene patria, no tiene religión, no tiene familiano tiene nada mas que el apetito de mas dinero.

Houston, 9-2-2015 . No he publicado entonces deseando ver comentarios y opiniones. Me sorprende un poco , bueno me sorprende mucho
que la mayoría de los lectores no le dan mayor importancia a esto cuando ahí esta el foco de la corrupción, ahí esta todo el dinero que debería
repartirse en el marco de presupuestos del estado o de los estados. Todo tiempo que la mayoría este apática a esto o a la política pues el poder
y el capital son los que determinan la vida de la mayoría de las personas del mundo. Personalmente considero que las manifestaciones antisemitas que están recorriendo el mundo son consecuencia directa, absolutamente directa de tapar el sol con el dedo. Buscar un chivo emisario

Yossi May, Barranquilla 17-2-2015

Un titular que entró hace un rato que se agrega a otras acciones, algunas de palabra, me llaman la atencion. Una campaña organizada
para asustar y distraer la atención. Que simboliza eso?

Francia: Profanan 200 tumbas en cementerio judío

Detalles

 

Publicado: 17 Febrero 2015
Escrito por Ricardo Flesler
Cementerio judío de Sarre-UnionCEMENTERIO JUDÍO DE SARRE-UNION

Por lo menos 200 tumbas fueron profanadas en el ce

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Acerca de yossimay1949

uno mas que quiere dejar sellos
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2 respuestas a CUENTAS NO DECLARADAS (hsbc)

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